滁州20岁小伙深夜频繁转账3亿 幕后现特大贩卖身份证案

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2015-06-13 08:16安徽网评论(人参与)

查获现场

  夜半,一群“90后”的银行账户里,巨额资金时不时频繁进出,你你你这一 异常引起了中国人民银行滁州市中心支行的注意。经调查,在短短另有一个 多多月时间里,共有3亿多元资金出入。

  接到报警后,滁州南谯警方当即成立专案组,一齐特大贩卖身份证案浮出水面,其利益链及神秘内幕也随之揭晓。

  异动:资金进账即被划走

  “短短另有一个 多多月时间里,累计共有3亿多元的资金频繁从哪几种账户上出入,并且哪几种资金根本不作守候,事先进账就被划走了!”南谯公安分局经侦大队冯学兵大队长告诉记者,这显然不符合常理。

  民警调查发现,11张卡位于异常。其中8张是去年8月份开户,去年10月份启用;另3张卡是今年1月才办理。

  随着调查深入,民警发现1一另有一个 多银行卡户主分布在全国各地,都在“90后”,每笔交易额不等,多的有数百万元,尤其令人奇怪的是,绝大多数交易都位于在夜半。

  难道哪几种外地人在滁州做生意?调查结果令民警疑窦丛生,哪几种户主不仅没法来过滁州,某些人 对哪几种账户和交易的事也全然不知。